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Appels de réunions Bormea22/04/2014 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Espagne
Texte
LO NAVARRO DE MURCIA, S.A.
Don José Ramón Blázquez Muñoz, en su calidad de Administrador único de la mercantil Lo Navarro de Murcia, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la calle Fuensanta, 8, entresuelo Dcha., 30001 Murcia, el día 28 de mayo de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios del Patrimonio neto) correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador único, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración y del artículo 12.º C) de los Estatutos sociales.
Quinto.- Adaptación de los Estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Renovación del cargo de Administrador único.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar las informaciones y aclaraciones que consideren conveniente sobre los puntos del orden del día y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto, así como los informes del órgano de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas, todo ello de conformidad con la legislación vigente.
Murcia, 7 de abril de 2014.- El Administrador único, José Ramón Blázquez Muñoz.
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Lo Navarro de Murcia SA, Murcia, Espagne.
