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Appels de réunions Bormea 13/05/2009 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Espagne
Texte
ENARCO, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de Abril de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Enarco, S.A., Calle Burtina número 16 (Plataforma Logística Plaza) en Zaragoza, el día 18 de junio del presente año, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 19 de junio, en segunda, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondiente al Ejercicio 2008. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.
Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2009.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.
Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas ("LSA"), se hace constar expresamente que cualquier Accionista podrá obtener en el domicilio social, o solicitar su remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, Cuentas Anuales del ejercicio, Informe de Gestión e Informe de Auditoria. Los Accionistas podrán, asimismo, ejercitar su derecho de información conforme a lo dispuesto en el artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas, así como ejercitar las facultades contenidas en el artículo 94 Ley de Sociedades Anónimas en la forma y plazos indicados en dicho precepto.
Zaragoza, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.- Don José Luis Carrera Marcen.
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Enarco SA, Zaragoza, Espagne.