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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2007 Ureg16/07/2007 German Company Register, Allemagne
Texte
Landesbank Berlin Holding AGBerlinWertpapier-Kenn-Nummer 802 322, ISIN DE0008023227Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2007
Donnerstag, dem 23. August 2007, um 10:00 Uhr (Einlass ist ab 9:00 Uhr),im Internationalen Congress Centrum (ICC Berlin),
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| 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB für das Geschäftsjahr 2006 |
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2006 |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 |
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 |
| 5. | Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 sowie über die Bestellung des Abschlussprüfers für prüferische Durchsichten bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2008 |
| 6. | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 7 Aktiengesetz |
| 7. | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz |
Tagesordnung
| 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB für das Geschäftsjahr 2006 |
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2006 |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2006 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Gesellschaft in Höhe von € 152.583.692,27 wie folgt zu verwenden: |
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Ausschüttung einer Dividende von € 0,06
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€ |
59.959.672,20 |
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Einstellung in andere Gewinnrücklagen: |
€ |
90.000.000,00 |
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Gewinnvortrag: |
€ |
2.624.020,07 |
| Eigene Aktien der Gesellschaft sind gemäß § 71 b AktG nicht dividendenberechtigt. Bis zur Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend modifizierter Beschlussvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns unterbreitet. | |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2006 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. | |
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2006 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. | |
| 5. | Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 sowie über die Bestellung des Abschlussprüfers für prüferische Durchsichten bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2008 |
| Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: | |||||
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| 6. | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 7 Aktiengesetz |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: | |
| Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 30. September 2008 zum Zwecke des Wertpapierhandels eigene Aktien zu Preisen, die den Durchschnitt der Börsenkurse der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den jeweils zehn vorangegangenen Börsentagen nicht um mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten, zu kaufen und zu verkaufen. Der Handelsbestand der zu diesem Zweck erworbenen Aktien darf 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft am Ende eines jeden Tages nicht übersteigen. | |
| Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 14. Juli 2006 erteilte und bis zum 30. September 2007 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 7 Aktiengesetz wird für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben. | |
| 7. | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: | |
| Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 30. September 2008 eigene Aktien zu anderen Zwecken als dem Wertpapierhandel zu erwerben. Der Kaufpreis je Aktie darf den Durch-schnitt der Börsenkurse der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den jeweils zehn vorangegangenen Börsentagen nicht um mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. Insgesamt dürfen aufgrund dieser Ermächtigung Aktien in einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals erworben werden; zusammen mit den für Handelszwecke und aus anderen Gründen erworbenen eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben werden, ganz oder in Teilen, in letzterem Fall auch durch mehrfache Ausübung der Ermächtigung, einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Er kann dabei vorsehen, dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktionäre am Grundkapital erhöht. Der Vorstand wird ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen. Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 14. Juli 2006 erteilte und bis zum 30. September 2007 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz wird für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben. | |
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen folgende Unterlagen in den Geschäftsräumen am Sitz der Landesbank Berlin Holding AG,
Alexanderplatz 2, 10178 Berlin , zur Einsicht der Aktionäre aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär kostenlos in Abschrift überlassen:| • | Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht und Konzernlagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 |
| • | der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB für das Geschäftsjahr 2006 |
| • | Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns |
Ferner können diese Unterlagen auch auf der Internetseite der Landesbank Berlin Holding AG
www.lbb-holding.de
unter dem Link Hauptversammlung eingesehen werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung ausliegen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft ist am Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in 999.327.870 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Davon sind 999.327.870 Stückaktien stimmberechtigt.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes anmelden. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) zugehen. Für den Nachweis des Aktienbesitzes genügt eine Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform (§ 126b BGB). Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 2. August 2007 (00:00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit - MESZ) beziehen und ist in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen. Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils spätestens am 16. August 2007, 24:00 Uhr MESZ, unter der Adresse
| Landesbank Berlin Holding AG
c/o TxB Transaktionsbank GmbH 301020 Hauptversammlungen 85609 Dornach Telefax-Nr.+49/89/58800-5011 E-Mail: Hauptversammlungen@txb.de |
zugehen.
Nach ordnungsgemäßem Eingang von Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes bei der Gesellschaft unter der genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt, die ihnen als Ausweis für die Ausübung des Stimmrechts dienen. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.
Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen.
Wir bieten unseren Aktionären zusätzlich an, von der Gesellschaft benannte, jedoch an die Weisungen der Aktionäre gebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung.
Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisung ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden der Eintrittskarte zur Hauptversammlung beigelegt.
Übertragung der Rede des Vorstandsvorsitzenden im Internet
Alle Aktionäre der Gesellschaft, denen eine persönliche Teilnahme nicht möglich sein sollte, können die Rede des Vorstandsvorsitzenden am Tag der Hauptversammlung live ab ca. 10:15 Uhr im Internet unter www.lbb-holding.de verfolgen.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge für die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers, der auch Prüfer für prüferische Durchsichten ist, können gerichtet werden an:
| Landesbank Berlin Holding AG
Unternehmenskommunikation Alexanderplatz 2 10178 Berlin Telefax-Nr.+49/30/869 651 12 |
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG nicht berücksichtigt. Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse
www.lbb-holding.de
unter dem Link Hauptversammlung veröffentlichen. Dabei werden alle bis zum 8. August 2007, 24:00 Uhr MESZ, eingehenden Anträge und Wahlvorschläge berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Berlin, im Juli 2007
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : BSK 1818 Holding AG, Berlin, Allemagne.
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