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Einberufung zur Hauptversammlung Ureg 21/05/2008 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne
Texte
VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AGBerlinEinberufung zur Hauptversammlung
Tagesordnung
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| 1. |
Vorlage des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats. |
| 2. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 |
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Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 zu erteilen. |
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| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 zu erteilen. |
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| 4. |
Neuwahl des Aufsichtsrats |
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Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 3. Juli 2008. |
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Gemäß den §§ 95, 96 des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern der Aktionäre. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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Der Aufsichtsrat schlägt als Vertreter der Aktionäre zur Wiederwahl die Herren
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vor. |
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Die Wahlen erfolgen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr 2008, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. |
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| 5. |
Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2008 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, als Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen. |
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft von € 3.120.000,00 ist in 3.120.000 Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit 3.120.000.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am dritten Werktag vor der Versammlung, also am Montag, dem 30. Juni 2008, bei der unten bekannt gegebenen Stelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Sofern die Kreditinstitute an diesem Tag geschlossen haben, ist der Stichtag der letzte diesem Tag vorangehende Arbeitstag der Kreditinstitute.
Werden Aktien bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelstelle hinterlegt, so ist eine Bescheinigung hierüber spätestens am Tag nach dem Ablauf der Hinterlegungsfrist, also am Dienstag, dem 1. Juli 2008, bei der Gesellschaft - z. Hd. der IVG Development GmbH,
Die Hinterlegungsstelle ist die Deutsche Bank AG.
Von der Hinterlegungsstelle werden gegen Hinterlegung der Aktien oder über diese lautende Hinterlegungsscheine Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigen.
Bevollmächtigung
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.
Fragen auf der Hauptversammlung
Aktionäre, die auf der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, werden gebeten, der Verwaltung die Fragen vor der Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen. Sie können dann eingehend bearbeitet und beantwortet werden.
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG, Berlin, Allemagne.