Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Haselünne
Wertpapierkennnummer (WKN)
520 160
International Securities Identification Number (ISIN)
DE0005201602
Mitteilung gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG zum Beschluss über die
Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
Die ordentliche Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hat am 23. Mai 2025 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Tagesordnungspunkt 11 (Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien) unter gleichzeitiger Aufhebung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juli 2020 unter Tagesordnungspunkt 9 erteilten Ermächtigung beschlossen, den Vorstand der Gesellschaft nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des im Rahmen der Einberufung der Hauptversammlung am 11. April 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnungspunktes 11 zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Mai 2030 eigene Aktien in Höhe von bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals zu erwerben und zu den unter Ziffer 4 dieses Beschlusses genannten Zwecken zu verwenden. Ein Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien der Gesellschaft wird insofern ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den Ermächtigungen in Ziffer 4 lit. a) bis c) dieses Beschlusses verwendet werden. Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien können gemäß Ziffer 4 lit. d) dieses Beschlusses mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.
Der vollständige Wortlaut der Ermächtigung ist der im Bundesanzeiger am 11. April 2025 veröffentlichten Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft am 23. Mai 2025 zu entnehmen.
Haselünne, im Mai 2025
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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