Industriestraße 36-40, 41460 Neuss
(HRB 1176 AG Neuss)
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Donnerstag, den 31. Juli 2008, 10.00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft, Industriestraße 36-40, 41460 Neuss
, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung mit der folgenden
Tagesordnung
ein:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2007, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 6.475.575,51 auf neue Rechnung vorzutragen.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
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| 5. |
Beschlussfassung über Änderungen der Satzung
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung in folgenden Punkten zu ändern:
| a) |
§ 3 Absatz 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
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"Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seiner Anteile ist auf eine Mehrfachverbriefung aller seiner Anteile eingeschränkt. Im übrigen bestimmt Form und Inhalt der Aktien, der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates."
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| b) |
In § 6 Absatz 3 lit p) der Satzung werden die Worte "und Handlungsbevollmächtigten" gestrichen, so dass dieser wie folgt lautet:
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"p) zur Bestellung von Prokuristen."
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| 6. |
Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrates
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Die Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrates endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung vom 31.07.2008. Es haben daher insgesamte Neuwahlen der Aktionärsvertreter zu erfolgen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 AktG i.V. m. § 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor:
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Herrn Stefan Cremer, Kaufmann, Hamburg
Herrn Volker Deuß, Betriebsrat, Neuss
Herrn Patrick Knüppel, Kaufmann, Hamburg
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für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, zu wählen.
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 die
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Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,
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zu wählen.
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| 8. |
Beschlussfassung über die Genehmigung des vorliegenden Aktienübertragungsantrages
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Antrag auf Aktienübertragung
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von Herrn ??????? ??????, Aachen,
an die CREMER OLEO GmbH & Co. KG, Hamburg, 307.164 Stück
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zuzustimmen.
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Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007, der Lagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft, Industriestraße 36-40, 41460 Neuss
zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Neuss, im Juni 2008
Walter Rau, Neusser Öl und Fett AG
- Der Vorstand -
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