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Einladung zur Hauptversammlung Ureg 18/07/2024 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne
Texte
alphazoo AGDortmundEinladung zur HauptversammlungHiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu derordentlichen Hauptversammlungin Präsenz unserer Gesellschaft ein. Die Versammlung findet statt amMittwoch, den 28. August 2024, um 11:00 Uhr
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der alphazoo AG zum 31. Dezember 2023 und des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023 |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: "Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2023 wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt." |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: "Den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2023 wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt." |
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Wahlen zum Aufsichtsrat Gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 3 Mitgliedern. Die Wahl erfolgt auf die längste nach § 102 AktG zulässige Zeit. Eine Wiederwahl ist statthaft. Sofern ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Bestellungszeit ausscheidet und an dessen Stelle ein neues Mitglied gewählt wird, so besteht dessen Amt gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Nicolas Combé hat angekündigt, sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung niederzulegen. Die Aktionärin Eva Blank (Kauffrau) aus Düsseldorf hat sich bereit erklärt, in den Aufsichtsrat einzutreten. Der Vorstand schlägt deshalb vor, anstelle des ausscheidenden Mitgliedes Frau Eva Blank für die restliche Dauer der Amtszeit des Ausscheidenden zum weiteren Aufsichtsratsmitglied zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die SRS Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen. |
B. FREIWILLIGE HINWEISE DER GESELLSCHAFT
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Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung der Hauptversammlung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung ihrer Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, zu erleichtern: |
Vorlagen
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der alphazoo AG,
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der Jahresabschluss der alphazoo AG zum 31. Dezember 2023 |
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der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 |
Teilnahmebedingungen
Die im Aktienregister gemäß §§ 10 Abs. 1 Satz 3, 67 AktG eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bis zum Ablauf des 21.08.2024 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich oder in Textform in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft unter der nachstehend genannten Adresse vor Ablauf des 21.08.2024, 24:00 Uhr MESZ, zugehen.
alphazoo AG
Alter Hellweg 106
44379 Dortmund
Telefax: +49 (231) 9999 5959
E-Mail: hv@alphazoo.de
Die Aktionäre werden für den Fall, dass Veranlassung besteht, die Legitimation zu verifizieren, gebeten, ein amtliches, mit Lichtbild versehenes Ausweispapier bei sich zu führen.
Stimmrechtsvertretung
a. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.
b. Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist eine fristgerechte Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
c. Sofern weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, gilt: Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.
d. Die Erteilung einer Vollmacht oder deren Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann per Post oder E-Mail bis zum Ablauf des 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), an die folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:
alphazoo AG
Alter Hellweg 106
44379 Dortmund
Telefax: +49 (231) 9999 5959
E-Mail: hv@alphazoo.de
Anfragen und Anträge von Aktionären
Aktionäre können gemäß den §§ 126, 127 AktG Anträge zu den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrates stellen und gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Anträge und Verlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
alphazoo AG
Alter Hellweg 106
44379 Dortmund
Telefax: +49 (231) 9999 5959
E-Mail: hv@alphazoo.de
Ordnungsgemäße Anträge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum 13.08.2024, 24:00 MESZ, der Gesellschaft zugehen, werden von der Gesellschaft auf ihrer Internetseite unter
www.alphazoo.de/ir
im Bereich "Investor Relations" zugänglich gemacht.
Verlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG müssen der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Rechtzeitig zugegangene Verlangen werden ebenfalls auf der Internetseite im Bereich "Investor Relations" zugänglich gemacht.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 204.766,00 € und ist eingeteilt in 204.766 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt 1 Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt mithin zum Zeitpunkt der Einberufung 204.766 Stück.
Information zum Datenschutz für Aktionäre
Die alphazoo AG verarbeitet personenbezogene Daten (d.h. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die alphazoo AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 118 ff. AktG.
Die Aktionäre haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Diese Rechte können sie gegenüber der alphazoo AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
alphazoo AG
Alter Hellweg 106
44379 Dortmund
Telefax: +49 (231) 9999 5959
E-Mail: hv@alphazoo.de
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten ebenfalls unter den zuvor angegebenen Kontaktdaten.
Dortmund, im Juli 2024
alphazoo AG
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : alphazoo AG, Dortmund, Allemagne.