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Ordentliche Hauptversammlung Ureg 08/11/2024 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne
Texte
VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG in AbwicklungBerlinWKN 760800 / ISIN DE0007608002Einberufung zur HauptversammlungHiermit laden wir unsere Aktionäre zurordentlichen Hauptversammlung der VBM Grundstücks- und
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Vorlage des geprüften und festgestellten Abschlusses und des Lageberichts für das letzte Abwicklungsrumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis 28. Juni 2024 (Liquidations-Schlussbilanz) nebst Bericht des Aufsichtsrats Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Die Abwickler haben die Liquidations-Schlussbilanz festgestellt. Diese wurde vom Aufsichtsrat geprüft. Der Jahresabschluss ist festgestellt. |
| 2. |
Vorlage und Beschlussfassung über die Genehmigung der von den Abwicklern aufgestellten Schlussrechnung vom 8. November 2024 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: "Die von den Abwicklern aufgestellte Schlussrechnung vom 8. November 2024 wird genehmigt." |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Abwickler für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 17. Dezember 2024 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: "Den Abwicklern wird für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 17. Dezember 2024 Entlastung erteilt." |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 17. Dezember 2024 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: "Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 17. Dezember 2024 Entlastung erteilt." |
| 5. |
Beschlussfassung über die Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: "Die Bücher und Schriften der Gesellschaft werden vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht bei Franz Haniel & Cie. GmbH für die Dauer von zehn Jahren aufbewahrt." |
Vorlagen
Ab Einberufung der Hauptversammlung können die Liquidations-Schlussbilanz sowie die Schlussrechnung vom 8. November 2024 in dem Geschäftsraum der Gesellschaft
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VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG in Abwicklung
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eingesehen werden. Jedem Aktionär wird auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich eine Abschrift überlassen.
II. Hinterlegung der Aktien zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am dritten Werktag vor der Versammlung bei der unten bekannt gegebenen Stelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Der dritte Werktag vor der Versammlung ist Donnerstag, der 12. Dezember 2024. Dieser Tag ist der letzte Tag der Hinterlegungsfrist. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Werden Aktien bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelstelle hinterlegt, so ist eine Bescheinigung hierüber spätestens am Tag nach dem Ablauf der Hinterlegungsfrist, also am Freitag, den 13. Dezember 2024, bei der Gesellschaft einzureichen:
VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG in Abwicklung
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
E-Mail: wp.hv@db-is.com
Die Hinterlegungsstelle ist die Deutsche Bank AG.
Von der Hinterlegungsstelle werden gegen Hinterlegung der Aktien oder über diese lautende Hinterlegungsscheine Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigen.
Berlin, im November 2024
VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG in
Abwicklung
Die Abwickler
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG, Berlin, Allemagne.