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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg03/07/2009 German Company Register, Allemagne
Texte
Kraichgau-Klinik AktiengesellschaftBad RappenauEinladung zur ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Kraichgau-Klinik Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Diese Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen am Sitz der Kraichgau- Klinik Aktiengesellschaft, Fritz-Hagner-Promenade 15, 74906 Bad Rappenau , während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Abschriften dieser Unterlagen werden jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos übersandt. Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die "Wirtschaftsprüfung" Treuhand-, Revisions- und Unternehmensberatungs-Gesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Ditzingen, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Änderung von § 7 Absatz 1 der Satzung Der Aufsichtsrat der Gesellschaft soll von 6 auf 3 Mitglieder verkleinert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: |
§ 7 Absatz 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
"§ 7
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern."
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 3. August 2009 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank oder der nachfolgend aufgeführten Hinterlegungsstelle während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung gilt auch dann als ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer von der Gesellschaft bestellten Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken oder Stellen bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
Hinterlegungsstelle ist das nachfolgend genannte Kreditinstitut: Commerzbank AG, Filiale Fürstenhof der
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank muss die von diesen auszustellende und mit Angabe der Aktiennummern versehene Hinterlegungsbescheinigung (Hinterlegungsschein) spätestens am Tage nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, also spätestens am 4. August 2009, bei der Gesellschaft eingegangen sein.
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen bevollmächtigt ist, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen.
Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Kraichgau-Klinik Aktiengesellschaft
c/o MediClin GmbH & Co. KG
Abteilung Gesellschaftsrecht
Okenstraße 27
77652 Offenburg
Telefax: 0781/488-114
E-Mail: katja.kiesewetter@mediclin.de
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Bad Rappenau, im Juli 2009
Kraichgau-Klinik Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Kraichgau-Klinik AG, Bad Rappenau, Allemagne.