Moteur de recherche d’entreprises européennes
Hauptversammlung Ureg 15/05/2012 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne
Texte
SÜDWESTBANK
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011, des Lageberichts des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 4.519.220,62 den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen. |
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| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 und 101 AktG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 des Drittelbeteiligungsgesetzes zusammen. Aus dem Aufsichtsrat scheiden mit Beendigung dieser Hauptversammlung die Herren
aus. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren
wieder in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Wolfgang Boorberg und Herr Dr. Andreas Strüngmann haben signalisiert, im Falle ihrer Wiederwahl, das Aufsichtsratsmandat anzunehmen. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Personen berechtigt, die im Aktienregister als Inhaber einer oder mehrerer Namensaktien eingetragen sind und die sich nicht später als am fünften Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) angemeldet haben. Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.
Anfragen und Anträge zur Hauptversammlung bitten wir ausschließlich an die Adresse unserer
Stuttgart, 10. Mai 2012
SÜDWESTBANK Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : SÜDWESTBANK AG, Stuttgart, Allemagne.