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Hauptversammlung Ureg08/04/2011 German Company Register, Allemagne

Texte

TeamBank AG

Nürnberg

Tagesordnung Hauptversammlung 19. Mai 2011

 

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Es wird vorgeschlagen zu beschließen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2010 zu entlasten.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.
5.

Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 und 2 DrittelbG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus 8 Mitgliedern der Anteilseigner und 4 Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Das Aufsichtsratsmitglied Hans Höglauer scheidet zum Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Es wird Herr Wilfried Gerling, Vorsitzender des Vorstands der Hallertauer Volksbank eG, Pfaffenhofen/Ilm, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahrs 2012 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.
6.

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen und Änderung von § 4 Abs. 1 der Satzung zur Anpassung an die Kapitalerhöhung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:
1.

Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit Euro 60.439.040,00 wird gegen Bareinlagen erhöht um Euro 22.664.704,00 auf Euro 83.103.744,00 durch Ausgabe von 44.267 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien, die einen jeweiligen Betrag am Grundkapital von Euro 512,00 verkörpern. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2011 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden mit einem Bezugsverhältnis von 8:3 zum Bezugspreis (Ausgabebetrag) von Euro 3.960,00 je Stückaktie ausgegeben.

Die neuen Aktien werden der Aktionärin DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank unmittelbar zum Bezug angeboten. Den übrigen Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht zum Bezug der neuen Aktien in der Weise eingeräumt, dass die neuen Aktien von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank zum Bezugspreis von Euro 3.960,00 je Stückaktie gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den übrigen Aktionären im Verhältnis von 8:3 zum selben Bezugspreis zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Die Frist für die Annahme des Bezugsangebots wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgesetzt und endet frühestens zwei Wochen nach der Bekanntmachung des Bezugsangebots.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.
2.

§ 4 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 
"(1)

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 83.103.744,00 (in Worten: Euro Dreiundachtzig Millionen hundertdreitausendsiebenhundertvierundvierzig) und ist eingeteilt in 162.312 Stückaktien."

Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am 17. Mai 2011 bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Soweit Sie als im Aktienregister eingetragener Aktionär von Ihrem Recht, Gegenanträge bereits im Vorfeld der Hauptversammlung zu übersenden, Gebrauch machen wollen, sind die Gegenanträge ausschließlich an folgende Adresse zu senden:

TeamBank AG
Oliver Bohner
Rechtsabteilung
Rathenauplatz 12-18
90489 Nürnberg

 

Nürnberg, im April 2011

TeamBank AG Nürnberg

Der Vorstand

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : TeamBank AG Nürnberg, Nuremberg, Allemagne.