Moteur de recherche d’entreprises européennes
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg25/04/2025 German Company Register, Allemagne
Texte
Synaxon AGSchloß Holte-StukenbrockISIN-Nr.: DE 0006873805Einladung zur ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu deram Freitag, 6. Juni 2025, um 9:00 Uhrin den Geschäftsräumen der Synaxon AG in der
|
|
a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von je 0,85 € auf 3.532.760 dividendenberechtigte Stückaktien; d. h. insgesamt 3.002.846,00 €. b) Vortrag des Restbetrages in Höhe von 10.208.932,04 € auf neue Rechnung. |
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung für Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Consiglio GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oerlinghausen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 der Synaxon AG zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform (§ 126b BGB) erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen. Er hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, das heißt auf den 15.05.2025, 24:00 Uhr, (Nachweisstichtag) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Synaxon AG spätestens zum Ablauf des 30.05.2025, 24:00 Uhr, unter nachfolgender Adresse zugegangen sein:
Synaxon AG
Falkenstraße 31, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
oder E-Mail: anmeldestelle@synaxon.de
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.
Stimmrechtsvertretung / Bevollmächtigung
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigung, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 S. 3 AktG der Textform (§ 126b BGB). Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung richten Sie bitte an:
Synaxon AG
- Vorstand -
Falkenstraße 31, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
oder E-Mail: ir@synaxon.de
Schloß Holte-Stukenbrock, im April 2025
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Synaxon AG, Schloß Holte-Stukenbrock, Allemagne.
