Moteur de recherche d’entreprises européennes

Conseils & Astuces
Nos pages FAQ tout sur la recherche en un clic et aperçu de la recherche avancée expliquent comment utiliser notre moteur de recherche.

Gesellschafterversammlung Ureg 08/04/2010 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne

Texte

Franz Haniel & Cie. GmbH

Duisburg-Ruhrort

Im Auftrag des Aufsichtsrats laden wir hiermit unsere Gesellschafter zu unserer

ordentlichen Gesellschafterversammlung

ein, die am

24. April 2010, 10.00 Uhr,
in Duisburg-Ruhrort im Auditorium der Haniel Akademie

stattfindet.

Tagesordnung

1.

Vorlage des Konzernabschlusses und des Jahresabschlusses der Franz Haniel & Cie. GmbH zum 31.12.2009 mit den Lageberichten des Vorstands für den Konzern und die Gesellschaft sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
2.

Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009
3.

Beschlussfassung über den Gewinnverwendungsvorschlag
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
7.

Wahl eines Gesellschafters und zweier Stellvertreter zur Wahrnehmung der Rechte gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages (beauftragter Gesellschafter)
8.

Beschlussfassung über Änderungen des Gesellschaftsvertrages

a)

Neufassung des § 4 Abs. 2 (Verfügungen über Geschäftsanteile/Anteilsübergang von Todes wegen) wie folgt:

"2.

Die Zustimmung zu den in Absatz 1 genannten Verfügungen darf nur erteilt werden, wenn und soweit diese erfolgen zu Gunsten von

a)

Haniel-Abkömmlingen und diesen gleichgestellten Personen

(1)

Haniel-Abkömmlinge sind die leiblichen Abkömmlinge der Gebrüder Gerhard (1774-1834) und Franz (1779-1868) Haniel,
(2)

Haniel-Abkömmlingen gleichgestellte Personen sind:

―

Adoptivkinder von Haniel-Abkömmlingen und deren leibliche Abkömmlinge,
―

Personen, die ohne Haniel-Abkömmlinge oder diesen aus anderen Gründen gleichgestellt zu sein, am 25. Juni 1988 Gesellschafter waren, und deren leibliche Abkömmlinge,
―

Personen, die als Erben einschließlich Nacherben der am 18. Mai 1968 verstorbenen Frau Elsa Carp Gesellschafter geworden sind, und deren leibliche Abkömmlinge,
―

leibliche Abkömmlinge von sonstigen Erwerbern gemäß Absatz 2 e), sofern sämtliche Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat nach vorheriger Beratung im Beirat die Gleichstellung der leiblichen Abkömmlinge befürwortet haben,
b)

Ehegatten sowie überlebenden nicht wiederverheirateten Ehegatten von Haniel-Abkömmlingen und diesen gleichgestellten Personen,
c)

Gesellschaften, deren Anteile unmittelbar oder mittelbar vollständig von Haniel-Abkömmlingen und/oder diesen gleichgestellten Personen sowie in beiden Fällen außerdem von der Haniel Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH oder von dieser alleine gehalten werden; als Gesellschaft ist jede inländische Gesamthandsgemeinschaft (Erbengemeinschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Personengesellschaft) und Kapitalgesellschaft sowie jede ausländische Personen- oder Kapitalgesellschaft anzusehen,
d)

Familien-Stiftungen mit statutarischer überwiegender Bezugsberechtigung von Haniel-Abkömmlingen und/oder diesen gleichgestellten Personen,
e)

sonstigen Erwerbern, einschließlich einer von der Gesellschaft errichteten Stiftung, sofern sämtliche Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat nach vorheriger Beratung im Beirat die Verfügung im besonderen Einzelfall befürwortet haben."
b)

Neufassung des § 5 Abs. 4 (Einziehung von Geschäftsanteilen) wie folgt:

"4.

Die Einziehung erfolgt gegen Vergütung. Die Vergütung besteht in einem Geldbetrag in Höhe des gemeinen Wertes des Geschäftsanteils im Zeitpunkt des Ausscheidens. Der gemeine Wert entspricht dem Kaufpreis, der für den Geschäftsanteil gezahlt würde, wenn er auf den Zeitpunkt des Ausscheidens verkauft würde. Die Vergütung ist binnen eines Monats nach Zugang der Einziehungsanordnung an den Gesellschafter zu zahlen.

Die im Jahr der Einziehung ausgeschüttete Dividende steht dem bisherigen Gesellschafter zu (Gewinnbezugsrecht bis zum 31. Dezember des Vorjahres). Erfolgt die Einziehung vor der Beschlussfassung über die Gewinnverwendung, erhöht sich die Einziehungsvergütung um die Netto-Dividende die dem bisherigen Gesellschafter ohne die Einziehung zustünde."
9.

Beschlussfassung über Änderungen der Richtlinien für den beauftragten Gesellschafter
10.

Wahl eines Beiratsmitglieds
11.

Zustimmung zu Nachtragsvereinbarungen zu den Organschafts- bzw. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen Franz Haniel & Cie. GmbH und CWS-boco International GmbH, ELG Haniel GmbH, Franz Haniel Akademie GmbH Bildungszentrum der Haniel-Gruppe, Haniel Finance Deutschland GmbH und Haniel Verwaltungsgesellschaft mbH
12.

Verschiedenes

 

Duisburg-Ruhrort, im April 2010

Franz Haniel & Cie. GmbH

Der Vorstand

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, Allemagne.