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Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der DVB Bank Aktiengesellschaft zu den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG Ureg07/12/2007 German Company Register, Allemagne
Texte
DVB Bank AGFrankfurt am MainWKN 804550
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| 1. |
Zeitraum 2007 |
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Die DVB Bank AG entsprach im Jahr 2007 den Empfehlungen der Regierungskommission "Deutscher Corporate Governance Kodex" (in der Fassung vom 12. Juni 2006) bis auf die in der fünften Entsprechenserklärung vom 14. Dezember 2006 veröffentlichten Ausnahmen: Kodex Ziffer 4.2.2 Satz 1; Ziffer 4.2.5 Absatz 2 Satz 1; Ziffer 5.2 Satz 2 Alt. 2; Ziffer 5.3.2 Satz 1 und Satz 2; Ziffer 5.4.3 Satz 1, 2 und 3; Ziffer 5.4.4 Satz 1 und Satz 2; Ziffer 5.4.7 Satz 3 Alt. 2; Ziffer 6.5, Ziffer 7.1.2 Satz 3 Alt. 1 und 2. |
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| 2. |
Zeitraum 2008 |
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Den Empfehlungen der Regierungskommission "Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 14. Juni 2007 wird die DVB Bank AG auch in Zukunft grundsätzlich entsprechen. Den unter 1. genannten Kodex-Empfehlungen wird das Unternehmen auch 2008 nicht entsprechen, allerdings mit Ausnahme von Ziffer 7.1.2 Satz 3 Alt. 2 dessen Entsprechung für 2008 nunmehr gewährleistet werden soll. |
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Darüber hinaus wird die DVB Bank AG drei weiteren Empfehlungen nicht folgen: |
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Die variable Vorstandsvergütung enthält bisher keine Caps (Obergrenze) für außerordentliche, unvorhergesehene Ereignisse. Bei dieser Regelung beabsichtigt das Unternehmen zu bleiben, denn die DVB Bank AG verzeichnete in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum in den weltweit expandierenden Transportsegmenten. Der Vorstand ist bestrebt, dieses Wachstum kontinuierlich fortzusetzen, so dass mit außerordentlichen und unvorhergesehenen Entwicklungen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vorstandsvergütung haben, nicht zu rechnen ist. |
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Der Aufsichtsrat des Unternehmens bildet keinen Nominierungsausschuss, vielmehr möchte die DVB Bank AG an der bisherigen, erfolgreichen Praxis festhalten: Die vom Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zu richtenden Wahlvorschläge werden zunächst zwischen dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates eingehend erörtert, anschließend im Aufsichtsratsplenum intensiv diskutiert und entschieden. Der Vorstand der DVB Bank AG kennt aus eigener Markt- und Sachkenntnis heraus jene Persönlichkeiten, die über erstklassige Transport Finance - Expertise verfügen und die darüber hinaus die in Ziffer 5.4.1 des Corporate Governance Kodex sowie die in der Satzung der Gesellschaft verankerten Grundsätze erfüllen. Dieser differenzierte, mehrstufige Abstimmungsprozess zwischen Vorstand und Aufsichtsrat hat sich bewährt - so ist es gelungen, in den vergangenen Jahren ausgewiesene Shipping und Aviation Experten für den Aufsichtsrat der DVB Bank AG zu gewinnen. |
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Da es aus zeitlichen Gründen nicht möglich war, das über den Konzernabschluss beschließende Aufsichtsratsplenum bis Ende März 2008 zusammenzurufen, wird das Unternehmen den Konzernabschluss 2007 nicht innerhalb von 90 Tagen nach Geschäftsjahresende öffentlich zugänglich machen können. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2007 ist für Ende April 2008 geplant. |
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Alle seit dem Dezember 2002 veröffentlichten Entsprechenserklärungen sind auf der Webseite der DVB Bank AG unter www.dvbbank.com/de/investor_relations/ corporate_governance/index.htm einsehbar.
Frankfurt am Main, im Dezember 2007
Für den Aufsichtsrat:
Dr. Thomas Duhnkrack
Vorsitzender
Der Vorstand:
Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des Vorstands
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : DVB Bank AG, Frankfurt a. Main, Allemagne.
