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Einladung zur 18. ordentlichen Hauptversammlung Ureg 02/06/2026 German Company Register, Allemagne
Texte
Müller-BBM AGPlaneggEinladung zur 18. ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit unsere Aktionär*innen zu der amFreitag, den 10. Juli 2026 um 15:00 Uhr (MESZ) bzw. 13:00 Uhr (UTC)stattfindenden ordentlichen Hauptversammlungam Hauptsitz der Müller-BBM AG,
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| I. |
Tagesordnung |
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Müller-BBM AG für das Geschäftsjahr 2025, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2025 und des Berichtes des Aufsichtsrats Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen sind Teil des Geschäftsberichts 2025, der im Aktionärsportal zur Einsicht bereitsteht. Die Unterlagen liegen zudem in den Geschäftsräumen der Müller-BBM AG in Planegg zur Einsichtnahme aus. Aktionär*innen können auf Verlangen eine Abschrift hiervon erhalten. In der Hauptversammlung am 10. Juli 2026 werden die Unterlagen ebenfalls zugänglich sein und mündlich erläutert werden. Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzgewinns wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 14.988.432,96 € wie folgt zu verwenden:
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft zum 26.05.2026 gehaltenen 32.445 eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von 6,50 € je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Juli 2026. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. |
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| 6. |
Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Rudolf Jürcke endet mit Beendigung dieser Hauptversammlung. Frau Michaela Stenert steht für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung und scheidet daher aus dem Gremium aus. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 95 Satz 2, § 96 Abs. 1 sowie § 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 13 Ziff. 2 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, jeweils zu einem Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen. Herr Grüner wäre im Fall seiner Wahl „internes Aufsichtsratsmitglied“ im Sinne von § 13 Ziff. 5 der Satzung der Gesellschaft. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden. Herr Prof. Dr. Vetter und Herr Grüner üben keine Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten anderer inländischer Unternehmen aus und sind nicht Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. |
| II. |
Teilnahmebedingungen Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17b Ziff. 1 der Satzung der Müller-BBM AG diejenigen Aktionär*innen berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionär*innen der Müller-BBM AG eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 06. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bzw. 22:00 Uhr (UTC), bei der Müller-BBM AG eingegangen ist. Aktionär*innen, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich bei der Müller-BBM AG auf einem der folgenden Wege elektronisch oder in Textform (§ 126b BGB) zur Teilnahme an der Hauptversammlung anmelden: Elektronische Anmeldung Die elektronische Anmeldung mittels Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter der Internetadresse muss der Müller-BBM AG ebenfalls bis zum Ablauf des 06. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bzw. 22:00 Uhr (UTC), zugegangen sein. Für die elektronische Anmeldung über das passwortgeschützte InvestorPortal benötigen Sie persönliche Zugangsdaten, die aus Ihrer Aktionärsnummer und Ihrem zugehörigen individuellen Zugangspasswort bestehen. Die persönlichen Zugangsdaten können Sie den Ihnen zugesandten Hauptversammlungsunterlagen entnehmen. Anmeldung in Textform Die formlose Anmeldung in Textform senden Sie an: Müller-BBM AG
oder per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de Diese muss der Müller-BBM AG ebenfalls bis zum Ablauf des 06. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bzw. 22:00 Uhr (UTC), zugegangen sein. Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich auf dem Einladungsschreiben bzw. im InvestorPortal. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:
oder per E-Mail an: Hinweise zum Datenschutz Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Webseite der Gesellschaft unter |
Planegg, im Mai 2026
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Müller-BBM AG, Planegg, Allemagne.
