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Ordentliche Hauptversammlung Ureg17/07/2015 German Company Register, Allemagne
Texte
Swyx Solutions AGDortmund
hiermit lädt der Vorstand der Gesellschaft herzlich ein zur
Ordentlichen Hauptversammlungder
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| TOP 1 |
Eröffnung und formale Regelungen |
| TOP 2 |
Bericht des Vorstands und Diskussion über den festgestellten Jahresabschluss 2014 |
| TOP 3 |
Vorstellung des Berichts des Aufsichtsrats über die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2014 |
| TOP 4 |
Bericht des Vorstands und Aussprache über die aktuelle Geschäftslage |
| TOP 5 |
Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 |
| TOP 6 |
Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 |
| TOP 7 |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
| TOP 8 |
Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2015 |
| TOP 9 |
Verschiedenes |
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Der Vorstand hat zu den Tagesordnungspunkten die folgenden Erläuterungen abgegeben und der Aufsichtsrat bzw. der Aufsichtsrat zusammen mit dem Vorstand haben die folgenden Beschlussvorschläge gemacht:
Zu TOP 3 der vorgeschlagenen Tagesordnung:
Vorstellung des Berichts des Aufsichtsrats über die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2014
Der Aufsichtsrat hat den folgenden Bericht über die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2014 einstimmig gefasst:
Bericht des Aufsichtsrats zum vorgelegten Jahresabschluss 2014 der Swyx Solutions AG
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht und den Vorstand bei seiner Tätigkeit beraten.
In alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, wurde der Aufsichtsrat unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig durch persönliche Gespräche und Berichte zeitnah und umfassend über den Geschäftsverlauf, die Strategie und die Planung im Hinblick auf die Gesellschaft. Abweichungen des Geschäftsverlaufes von den Plänen und Zielen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Einzelnen erläutert. Darüber hinaus forderte der Aufsichtsrat zu einzelnen Themen selbst Berichte und Informationen des Vorstands an, die ihm unverzüglich übermittelt wurden.
In den Sitzungen am 7.2., 30.4., 27.8., 30.9. und 10.12.2014 befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit den mündlichen und schriftlichen Berichten sowie Beschlussvorlagen des Vorstands. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat auch außerhalb von Sitzungen u.a. in Telefonkonferenzen über den Gang der Geschäfte einschließlich der Umsatzentwicklung, Rentabilität, wichtiger Geschäftsvorfälle und Angelegenheiten von besonderer Bedeutung unterrichtet. Zudem hat der Aufsichtsrat die Risikolage und die durch den Vorstand für das Risikomanagement getroffenen Maßnahmen geprüft und überwacht.
Der Vorstand der Gesellschaft hat den Mitgliedern des Aufsichtsrats am 20.3.2015 den Jahresabschluss 2014 und den Bericht des Abschlussprüfers zur Prüfung zukommen lassen. An der darauffolgenden Sitzung des Aufsichtsrates am 25.3.2015 nahmen bis auf Herrn Converse alle Aufsichtsräte teil - und Herr Boshammer, Herr Wehr und Herr Backofen zugeschaltet über eine Telefonkonferenz. Ebenfalls anwesend war der bestellte Prüfer, die "Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG", in personam vertreten durch Herrn Wallraf und Herrn Reuter sowie als zukünftige neue Partnerin Frau Salzmann.
Während der Aufsichtsratssitzung wurden der Jahresabschluss 2014, der Lagebericht sowie der Bericht des bestellten Abschlussprüfers vom Vorstand und Wirtschaftsprüfer erläutert. Alle Fragen der Aufsichtsratsmitglieder wurden ausführlich und vollständig beantwortet.
Nachdem keine weiteren Fragen mehr zum Jahresabschluss bestanden, fasste der Aufsichtsrat einstimmig den folgenden Beschluss:
"Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand vorgelegten, von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG geprüften und mit einem uneingeschränkten Testat versehenen Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2014 und erklärt, dass nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung keine Einwendungen dagegen zu erheben sind. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2014 ist nicht erforderlich, da insgesamt weiterhin ein Bilanzverlust bestehen bleibt."
Zu TOP 5 der vorgeschlagenen Tagesordnung:
Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat empfiehlt einstimmig den folgenden Beschluss:
"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt."
Zu TOP 6 der vorgeschlagenen Tagesordnung:
Beschluss über die Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen einstimmig gemeinsam den folgenden Beschluss:
"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt."
Zu TOP 7 der vorgeschlagenen Tagesordnung:
Wahlen zum Aufsichtsrat
Das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Eric Converse hat sein Aufsichtsratsmandat form- und fristgerecht gemäß Ziffer 10.2 Satz 3 der Satzung mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 20. August 2015 niedergelegt.
Der Aufsichtsrat besteht gemäß Ziffer 10.1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrats vor Ablauf der Amtszeit aus, kann gemäß Ziffer 10.2 Satz 4 der Satzung in Ermangelung eines Ersatzmitglieds für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds ein Nachfolger gewählt werden.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Albert J.
Herr Albert J. Markus ist nicht Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Zu TOP 8 der vorgeschlagenen Tagesordnung:
Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat empfiehlt einstimmig den folgenden Beschluss:
"Die KPMG in Düsseldorf wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 gewählt."
Weitere Hinweise von Vorstand und Aufsichtsrat zur Hauptversammlung:
Der geprüfte und festgestellte Jahresabschluss 2014 liegt ab sofort bis zur Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Enreach GmbH, Bochum, Allemagne.