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Membre du conseil exécutif : Frank Niehage – Fondé de pouvoir (6 personnes) – Changement du QG : FinTech Group AG – Adresse – Statut Hrb27/10/2015 German Trade Register Announcements, Allemagne
Vue d’ensemble
Texte
HRB 103516: FinTech Group AG, Frankfurt am Ungenannte Str. ??, 60327 Frankfurt a. Main, Allemagne. AG. Satzung vom 01.07.1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 30.04.2015 mit Nachtrag vom 28.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Kulmbach (bisher Tribunal de district Bayreuth HRB 3088) nach Frankfurt am Main und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital; bedingtes Kapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Ungenannte Str. ??, 60327 Frankfurt a. Main, Allemagne. Der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungsbranche, sowie die Erbringung von Management-, Beratungs-, und Servicedienstleistungen insbesondere für die vorgenannten Gesellschaften. 16.204.815,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Niehage, Frank, Usingen, *??.??.????, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: ?????, ????, Frankfurt am Main, *??.??.????; ???????, ????????, Schmitten, *??.??.????; Dr. ??????????, ?????????, Hofheim, *??.??.????; Kluß, Tobias, Dietzenbach, *??.??.????; ??????, ??????, Küps, *??.??.????; ?????????, ??????, Sankt Katharinen, *??.??.????. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.997.643,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 5.598.115,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.504.292,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/II). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2013 um bis zu 5.425.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2013 (Bedingtes Kapital 2013/III) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2014 um bis zu 1.390.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015 um bis zu 230.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I).
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : flatexDEGIRO AG, Frankfurt a. Main, Allemagne.
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