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M1 Kliniken AG, Berlin, Allemagne

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Nom

M1 Kliniken AG
M1 Beauty AG
M1 Med Beauty AG
Windsor Real Estate AG
Windsor VOGU AG
Projektgesellschaft VOGU mbH

Identification

Ut
Tribunal de district Charlottenburg (Berlin) HRB 107637 B
Ut
Tribunal de district Charlottenburg (Berlin) HRB 96839 B
Stockp
MKLNF
Lei
529900W697S31A26WT02
EUID
DEF1103R.HRB107637B

Adresse

Grünauer Str. 5, 12557 Berlin, Allemagne

Objet social

L’acquisition, la détention, la gestion et la vente d’entreprises et d’actions de toute nature, notamment dans le domaine des soins de santé et de l’immobilier de santé/cliniques, en son nom propre et pour son propre compte.

Évolution financière

Historique

Personnes

Marketing & Tech

Réseau

Réseau en cours de chargement

Structure juridique

Derniers représentants légaux Informations sur la forme juridique – Règle de représentation Premium
Premium
1Président du conseil exécutif
1Membre du conseil exécutif
1Fondé de pouvoir
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Finance

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Premium
Capital social / capital de base
Bilan total
Profit
Profit CAGR
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires CAGR
Rendement sur chiffre d’affaires
Capital propre
Ratio d’équité
Rendement des capitaux propres
Impôts
Taux d'imposition
Solde trésorerie
Créances
Dettes
Marques
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Publications

25/09/2026 via MPH Health Care AG aussi 04/02/2026, 14/02/2025, 22/02/2024, 07/02/2023, 07/01/2022, 08/09/2021, 03/07/2020, 06/04/2020, 11/06/2019, 11/06/2019, 26/02/2018
Actionnaire : MPH Health Care AG
24/09/2026
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2025 – Bilan du 31/12/2025 – Compte de résultat du 31/12/2025 – Personnes – Actionnaire (27 entreprises)
01/06/2026
Ordentliche Hauptversammlung
26/05/2026
Capital : 18,6 M €
12/05/2026
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
07/04/2026
Membre du conseil exécutif : Katharina Zimmnau
05/02/2026
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2024 – Bilan du 31/12/2024 – Compte de résultat du 31/12/2024 – 23 Participations (23 entreprises)
31/12/2025
Bilan du 31/12/2025 – Compte de résultat du 31/12/2025
09/12/2025
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2024 – Bilan du 31/12/2024
05/06/2025
Ordentliche Hauptversammlung
03/04/2025
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2023 – Bilan du 31/12/2023 – Compte de résultat du 31/12/2023 – 23 Participations (23 entreprises)
27/01/2025 via Meditsinski Tsentar M1 Med Byuti Balgaria
Participation à : Meditsinski Tsentar M1 Med Byuti Balgaria
27/01/2025
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2023 – Bilan du 31/12/2023
31/12/2024
Bilan du 31/12/2024 – Compte de résultat du 31/12/2024
25/09/2024
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2022 – Bilan du 31/12/2022
02/08/2024
Fondé de pouvoir : Tom Keller
25/07/2024
Capital : 2 020,00 € – Objet social
17/07/2024
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
09/07/2024
Plus Membre du conseil exécutif : Kilian Brenske
10/06/2024
Ordentliche Hauptversammlung
20/02/2024
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2022 – Bilan du 31/12/2022 – Compte de résultat du 31/12/2022 – Actionnaire (19 entreprises)
31/12/2023
Bilan du 31/12/2023 – Compte de résultat du 31/12/2023
19/12/2023
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2021 – Bilan du 31/12/2021 – 17 Participations (17 entreprises)
21/07/2023
Forme juridique : Par résolution de l’Assemblée générale du 19.07.2023, les statuts ont été modifiés à l’article 15 ( …
19/07/2023
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
12/06/2023
Ordentliche Hauptversammlung
13/02/2023
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2021 – Bilan du 31/12/2021 – Compte de résultat du 31/12/2021 – 18 Participations (18 entreprises)
31/12/2022
Bilan du 31/12/2022 – Compte de résultat du 31/12/2022
12/12/2022
Plus Membre du conseil exécutif : Walter von Horstig
06/12/2022
Membre du conseil exécutif : Attila Strauss
17/11/2022
Membre du conseil exécutif : Kilian Brenske
17/10/2022
Document original : « Liste der Aufsichtsratsmitglieder »
04/02/2022
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2020 – Bilan du 31/12/2020 – Compte de résultat du 31/12/2020 – 17 Participations (17 entreprises)
31/12/2021
Bilan du 31/12/2021 – Compte de résultat du 31/12/2021
21/12/2021
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2020 – Bilan du 31/12/2020 – Compte de résultat du 31/12/2020 – 18 Participations (18 entreprises)
11/02/2021 via MPH Health Care AG
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2019 – Bilan du 31/12/2019 – 46 Participations (46 entreprises)
31/12/2020
Bilan du 31/12/2020 – Compte de résultat du 31/12/2020
29/12/2020
Plus Membre du conseil exécutif : Patrick Brenske
03/12/2020
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2019 – Bilan du 31/12/2019 – Compte de résultat du 31/12/2019 – 16 Participations (16 entreprises)
24/09/2020
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2019
27/07/2020
Forme juridique : Par décision de l’Assemblée Générale du 09.07.2020, les Statuts ont été modifiés en No. 4 (capital …
16/07/2020
Liste des membres du conseil de sur­veillance
09/07/2020
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
09/07/2020
Document original : « Liste der Aufsichtsratsmitglieder »
30/06/2020
Capital : 19,6 M €
19/06/2020
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2019 – Bilan du 31/12/2019 – Compte de résultat du 31/12/2019 – 14 Participations (14 entreprises)
10/06/2020
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
15/01/2020
Membre du conseil exécutif : Walter von Horstig
31/12/2019
Bilan du 31/12/2019 – Compte de résultat du 31/12/2019
08/10/2019
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2018 – Bilan du 31/12/2018 – Compte de résultat du 31/12/2018 – 14 Participations (14 entreprises)
04/10/2019
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2017 – Bilan du 31/12/2017 – 8 Participations (8 entreprises)
02/09/2019
Forme juridique : Par résolution de l’Assemblée générale annuelle du 23.08.2019, les statuts ont été modifiés au n° 4 …
02/09/2019
Liste des membres du conseil de sur­veillance
23/08/2019
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
23/08/2019
Document original : « Liste der Aufsichtsratsmitglieder »
12/08/2019
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2018 – Bilan du 31/12/2018 – 14 Participations (14 entreprises)
Année 2019 de Dpmam
5 trademark filings (3 Marques verbales, 2 Marques verbales / figuratives) : M1 Akademie, Z1 Med Beauty …
14/01/2019 via MPH Health Care AG
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2017 – Bilan du 31/12/2017 – 35 Participations (35 entreprises)
31/12/2018
Bilan du 31/12/2018 – Compte de résultat du 31/12/2018
Année 2018 de Dpmam
9 trademark filings (5 Marques verbales, 4 Marques verbales / figuratives) : M1, M1 Derma, M1 Laser, M1 Smile, M1 Teleclinic …
18/09/2018
Capital : 17,5 M €
12/09/2018
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
06/09/2018
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2015
17/08/2018
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2015 – Bilan du 31/12/2015 – Compte de résultat du 31/12/2015 – 7 Participations (7 entreprises)
17/08/2018
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2017 – Bilan du 31/12/2017 – Compte de résultat du 31/12/2017 – 8 Participations (8 entreprises)
16/08/2018
ConsolidéRapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2016 – Bilan du 31/12/2016 – Compte de résultat du 31/12/2016 – 4 Participations (4 entreprises)
19/07/2018
Forme juridique : Par résolution de l’Assemblée générale annuelle du 10.07.2018, les statuts ont été modifiés au § 4 …
10/07/2018
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
31/12/2017
Bilan du 31/12/2017 – Compte de résultat du 31/12/2017
22/11/2017
Membre du conseil exécutif : Walter von Horstig
13/10/2017
Liste des membres du conseil de sur­veillance
13/10/2017
Liste des membres du conseil de sur­veillance
10/10/2017
Capital : 16,5 M €
05/10/2017
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
02/10/2017
Document original : « Liste der Aufsichtsratsmitglieder »
Année 2017 de Dpmam
1 Marque verbale : M1, M1 Med Beauty, M1 Med Beauty Berlin, M1 Select
24/01/2017 via MPH Health Care AG aussi 18/02/2016, 30/01/2015, 25/02/2014
Actionnaire : MPH Mittelständische Pharma Holding AG
31/12/2016
Bilan du 31/12/2016 – Compte de résultat du 31/12/2016
08/07/2016
Dé­no­mi­na­tion : M1 Kliniken AG – Objet social
18/02/2016 comme M1 Beauty AG
Plus Membre du conseil exécutif (1 personne)
31/12/2015
Bilan du 31/12/2015 – Compte de résultat du 31/12/2015
12/10/2015 comme M1 Beauty AG
Adresse
23/09/2015
Marque verbale : « M1 Med Beauty Berlin »
15/09/2015 comme M1 Beauty AG
Liste des membres du conseil de sur­veillance
16/07/2015 comme M1 Beauty AG
Dé­no­mi­na­tion : M1 Beauty AG – Statut – Objet social
29/06/2015 comme M1 Med Beauty AG
Membre du conseil exécutif (2 personnes)
23/03/2015 comme M1 Med Beauty AG
Membre du conseil exécutif (1 personne) – Plus Membre du conseil exécutif (1 personne)
31/12/2014
Bilan du 31/12/2014 – Compte de résultat du 31/12/2014
22/10/2014 comme M1 Med Beauty AG
Marque verbale : « Lippen-Doc »
22/09/2014 comme M1 Med Beauty AG
Liste des membres du conseil de sur­veillance
22/09/2014 comme M1 Med Beauty AG
Liste des membres du conseil de sur­veillance
11/09/2014
Document original : « Liste der Aufsichtsratsmitglieder »
24/02/2014 via Haemato AG
Actionnaire : HAEMATO AG
31/12/2013
Bilan du 31/12/2013 – Compte de résultat du 31/12/2013
12/12/2013
Marque verbale : « M1 Med Beauty »
12/12/2013
Marque verbale : « M1 »
11/09/2013 comme Windsor Real Estate AG
Pacte d'ac­tion­naires
26/08/2013
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
22/02/2013 via Haemato AG aussi 16/11/2010, 24/02/2010, 21/10/2008, 30/01/2008
Actionnaire : Windsor AG
05/02/2013 comme Windsor Real Estate AG
Membre du conseil exécutif (1 personne)
16/01/2013 comme Windsor Real Estate AG
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2011 – Bilan du 31/12/2011 – Participation à : Name Projektgesellschaft Rungestraße 21 mbH
16/08/2012 comme Windsor Real Estate AG
Membre du conseil exécutif (1 personne) – Plus Membre du conseil exécutif (1 personne) – Adresse
21/06/2012 comme Windsor Real Estate AG
Liste des membres du conseil de sur­veillance
15/06/2012
Document original : « Liste der Aufsichtsratsmitglieder »
07/05/2012
Marque verbale : « M1 Med Beauty Berlin »
13/12/2010 comme Windsor Real Estate AG
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2009 – Bilan du 31/12/2009 – Participation à : Projektgesellschaft Rungestraße 21 mbH
03/06/2010 comme Windsor Real Estate AG
États financiers annuels de l’exercice du 01.01.2009 au 31.12.2009
10/03/2010 comme WINDSOR REAL ESTATE AG
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2008 – Bilan du 31/12/2008 – Participation à : SRE Schkeuditz Real Estate GmbH
30/12/2009 comme Windsor Real Estate AG
Membre du conseil exécutif (1 personne) – Plus Membre du conseil exécutif (1 personne)
30/06/2009 comme Windsor Real Estate AG
Adresse
15/12/2008 comme WINDSOR REAL ESTATE AG
Rapport annuel de l’année se terminant le 31/12/2007 – Bilan du 31/12/2007
11/04/2008 comme Windsor Real Estate AG
Capital : 15 M €
01/04/2008
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
20/12/2007 comme Windsor Real Estate AG
Capital : 5 000 000 € – Dé­no­mi­na­tion : Windsor Real Estate AG
10/12/2007
Document original : « Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut »
10/12/2007
Document original : « Liste der Aufsichtsratsmitglieder »
01/08/2007 via MS Industrie AG
Actionnaire : GCI Management AG
07/06/2007 comme Projektgesellschaft VOGU mbH
Changement de forme juridique : Windsor VOGU AG
06/06/2007 comme Windsor VOGU AG
Conseil exécutif (1 personne) – Changement de forme juridique : Projektgesellschaft VOGU mbH – Capital : 250 000 € – Siège : Berlin – Forme juridique : AG – Règle de re­pré­sen­ta­tion – Statut …
26/04/2007
Capital : 250 000 € – Pacte d'ac­tion­naires
13/04/2007
Document original : « Liste der Aufsichtsratsmitglieder »
02/05/2005 comme Projektgesellschaft VOGU mbH
Ins­crip­tion – DG (1 personne) – Capital : 25 000 € – Pacte d'ac­tion­naires – Siège : Berlin – Dé­no­mi­na­tion : Projektgesellschaft VOGU mbH – Règle de re­pré­sen­ta­tion – Objet social
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Mentions

14/10/2026 de Psc
Participation à, Bénéficiaire effectif, Électeur : M1 MED Beauty UK Ltd
22/06/2026 de Ler
Société mère directe : M1 Med Beauty Berlin GmbH
22/06/2026 de Ler
Propriétaire ultime : M1 Med Beauty Berlin GmbH
05/05/2026 de Hrdk aussi 10/03/2014
M1 Direct Holding GmbH : « Liste der Gesellschafter »
Année 2023 de Hrdk aussi 22/12/2017
Participation à
26/08/2022 de Hrdk aussi 15/08/2022, 14/01/2021
CR Opportunities GmbH : « Liste der Gesellschafter »
08/01/2019 de Bmjfbv
Participation à : M1 Med Beauty Austria GmbH
Année 2016 de Hrdk aussi 26/07/2013
4 Participations (4 entreprises)
15/07/2015 de Hrdk
M1 Med Beauty GmbH : « Liste der Gesellschafter »
11/05/2015 de Hrdk
Saname GmbH : « Liste der Gesellschafter »
10/03/2014 de Hrdk aussi 10/03/2014
M1 Aesthetics GmbH : « Liste der Gesellschafter »
09/01/2012 de Hrdk aussi 24/04/2008
Projektgesellschaft Rungestraße 21 mbH : « Liste der Gesellschafter »
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